كشف البنك المركزي المصري عن إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين. تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يأتي ذلك في ضوء حرص البنك المركزى على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت … تابع قراءة «المركزي» يصدر الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك